Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ – Bộ Công an (C15) vừa phát hiện 2 thanh niên người Việt chuyên ăn cắp thông tin cá nhân trên các thẻ tín dụng bán cho bọn tội phạm người Anh lấy hàng trăm ngàn USD. Số tiền thiệt hại từ hành vi này thật khủng khiếp, ước lên tới 188 triệu bảng Anh. Đây là vụ tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay.
Đó là Nguyễn Ngọc Lâm trú tại 12, đường Bắc Nam, tổ 33, P.Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Thành, trú tại 16F/10/2P đường 3-2 P14 Q10, TPHCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng 2-2005 đến tháng 10-2006, Nguyễn Ngọc Lâm (có tên giao dịch trên mạng là Shanakal và Migawa) đã trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bán cho bọn tội phạm Anh trên một số diễn đàn (trên mạng) và đã thu được 72.000 USD. Nếu tính theo giá trung bình 4 USD/một tài khoản thì Lâm đã bán được tới 18.000 tài khoản thẻ tín dụng.
Một thanh niên khác là Nguyễn Ngọc Thành (tên giao dịch trên mạng là Cvvselller) đã dùng thủ đoạn tương tự trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bán cho bọn tội phạm Anh và đã thu được 70.000 USD. Theo thông tin ban đầu, Thành đã bán khoảng 76.000 thông tin thẻ tín dụng, với giá bán trung bình 2,5USD/tài khoản. Như vậy, theo nhận định, Thành đã thu lợi bất chính khoảng 190.000 USD.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15) cho rằng Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Ngọc Thành đã thu thập thông tin thẻ tín dụng trên một số diễn đàn về thẻ tín dụng. Thủ đoạn chung của hai đối tượng là truy cập trái phép vào hệ thống bán hàng để trộm cắp thông tin tín dụng của công dân Anh, Mỹ. Thành, Lâm cũng mua lại thông tin thẻ tín dụng bán cho nhóm tội phạm ở Anh để nhóm này ăn cắp tiền.
Theo tính toán của Cơ quan điều tra tội phạm nguy hiểm của Vương quốc Anh (SOCA), nếu mỗi tài khoản thẻ tín dụng bị rút mất 2.000 bảng Anh thì số tiền thiệt hại qua phi vụ của Lâm có thể lên tới 36 triệu bảng Anh. Với cách tính tương tự, SOCA cho rằng tổng số tiền thiệt hại từ các tài khoản mà Thành đã bán có thể lên tới 152 triệu bảng Anh. Như vậy, hành vi của hai đối tượng trên đã “giúp” tội phạm Anh gây thiệt hại khoản tiền ước khoảng 188 triệu bảng Anh (tương đương 580 tỷ đồng).
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Lâm khai tổng số tiền thu được qua phi vụ trên là 35.000 USD. Song, Lâm đã chi tiêu cá nhân nên hiện Lâm mới giao nộp cho Cơ quan điều tra 20.000 USD.
Trong khi đó, Thành khai đã “kiếm” được 81.000 USD qua việc bán thông tin thẻ tín dụng. Số tiền này Thành đã gửi tiết kiệm và mua 1.150 chỉ vàng SJC. Tuy Thành đã giao nộp cho Cơ quan điều tra tổng số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng đối tượng này khá ma mãnh khi phá hủy hoàn toàn ổ cứng máy vi tính của mình để phi tang.
C15 cho rằng hành vi của Thành và Lâm có dấu hiệu cấu thành tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính. Hiện các sĩ quan phòng đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao (C15) đang điều tra mở rộng vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng này. Nhiều khả năng C15 sẽ phối hợp với SOCA để khôi phục ổ cứng mà Thành đã phá hủy để mở rộng điều tra, xác minh các đối tác, đối tượng liên quan ở Vương quốc Anh.
