Từ ngày 19 đến 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khám xét, bắt khẩn cấp Dương Huy Chí (Giám đốc Công ty cổ phần TMDV tổng hợp Thành Trung), Lương Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Nhà Đẹp), Trương Xuân Vinh (Giám đốc Công ty Công ty TNHH Hà Phong) và Trần Minh Lộc nhằm điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TP.HCM.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH Nhà Đẹp (địa chỉ 931 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM), trong quá trình hoạt động kinh doanh do thua lỗ nên giám đốc Lương Văn Hiền có bàn bạc với Trần Minh Lộc dùng thủ đoạn lập các hợp đồng kinh tế mua bán khống, Chứng thư bảo lãnh thanh toán khống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh TP.HCM.
Vào tháng 12-2006 và tháng 3/2007, thông qua hướng dẫn của Lộc, Công ty Nhà Đẹp đã móc nối với giám đốc của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Trung (địa chỉ tại quận 4, TP.HCM) và Công ty TNHH Hà Phong (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) lập các Hợp đồng mua bán vật tư trả chậm khống với số lượng 400 tấn thép xây dựng (trị giá hơn 3,4 tỷ đồng), sau đó Lộc lập Chứng thư bảo lãnh thanh toán giả để Công ty Nhà Đẹp vay tiền.
Theo thỏa thuận, sau khi giải ngân, Hiền phải chi cho Lộc 10% số tiền được vay. Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Hiền đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nhằm chiếm đoạt số tiền vay là 2.830.000.000 đồng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh TP.HCM.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
