#chống rửa tiền

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Ngày 19/8, tại thủ đô Nairobi của Kenya, các chuyên gia tài chính châu Phi đã khởi động một hội nghị kéo dài 2 ngày nhằm tìm kiếm các giải pháp chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố tại châu lục này.

Theo phản ánh của ông Trần Hạnh (TPHCM), hiện nay nhiều khách sạn, bệnh viện có đặt quầy đổi ngoại tệ hoạt động dưới hình thức đại lý được ngân hàng ủy quyền. Đây chỉ là dịch vụ phụ trợ với giá trị giao dịch thường không lớn.