#giao dịch

Đường dây chọi gà xuyên quốc gia do vợ chồng Đào Anh Dũng cầm đầu bị triệt phá, công an khởi tố 196 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Giá bạc ngày 3/2 đảo chiều bật tăng, nhiều cửa hàng tấp nập khách giao dịch. Dù vậy, một số tiệm vẫn thông báo trả hàng muộn do thiếu hụt nguồn cung.

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng trái phép sẽ bị phạt tiền và áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép.

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, giao dịch, thanh toán, rút tiền của các cơ quan, đơn vị và người dân tăng cao. Do đó, nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, thông suốt, nhanh chóng đã được các ngân hàng trên địa bàn Quảng Ninh chủ động triển khai.

Từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

C04 vừa triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia giao dịch 1.500 tỉ đồng, bắt giữ 37 đối tượng, thu 174 kg ma túy và súng đạn.

Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, Hoàng Tạ Minh Cường trong 10 tháng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng giao dịch lên đến 4.500 tỉ đồng.

Lực lượng cảnh sát hình sự vừa bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép "khủng", giao dịch hàng chục tỉ đồng với hàng nghìn đơn hàng.

Đó là nội dung được nêu trong nghị định số 181 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) do Chính phủ ban hành.

Dưới vỏ bọc kinh doanh xổ số Vietlott, vợ chồng Phạm Quốc Anh cùng hàng chục nghi phạm đã điều hành đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch số tiền hơn 500 triệu đồng.

Thực hiện quy định về hóa đơn chứng từ, cơ quan Thuế đang tích cực phối hợp triển khai hiệu quả việc sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền nhằm đảm bảo minh bạch, xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, hướng tới “giám sát ngay” trên từng giao dịch.

Hôm nay, giá vàng trong nước biến động. Tại Hà Nội, trong khi nhiều người tìm mua vàng nhẫn, không ít người lựa chọn bán ra.

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn “thỏa thuận giao dịch dầu mỏ" với Venezuela do chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden ban hành, với lý do Caracas không đạt được tiến triển trong cải cách bầu cử và hồi hương người di cư. Venezuela ngay lập tức đã phản đối quyết định trên.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) theo hướng không quy định cụ thể các loại giao dịch phải công chứng, mà chỉ quy định về tiêu chí xác định các loại giao dịch phải công chứng, nhằm bảo đảm tính ổn định của Luật.

Nga và Iran đã sử dụng đồng tiền quốc gia để thanh toán hơn 96% số giao dịch thương mại giữa hai nước.

Từ thông tin cá nhân và mã OTP do nạn nhân cung cấp, đối tượng lừa đảo thực hiện liên kết ví điện tử với tài khoản ngân hàng, rút tiền về ví và chiếm đoạt tiền.

Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử “League Of Legends” (chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT) trên mạng xã hội Youtube.

Ngân hàng Nhà nước quy định từ 1/1/2025 chủ tài khoản ngân hàng phải xác thực tài khoản chính chủ mới được giao dịch. Tài khoản bị ngừng giao dịch khi CCCD hết hạn.