Tính đến ngày 29/5 đã có 9 vụ án, 29 bị can bị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội danh buôn lậu, tàng trữ vận chuyển, lưu hành giấy tờ giả, trong đó đã bắt 23 bị can, 3 bị can được tại ngoại và 3 đối tượng đang tiếp tục truy nã.
Bị can Vũ Thị Túc, trú tại huyện Yên Hưng, Quảng Ninh sau thời gian bỏ trốn cũng đã bị bắt giữ. Theo các đối tượng kinh doanh than trái phép ở Quảng Ninh, Vũ Thị Túc là người nhận bảo kê cho các tàu chở than lậu qua biên giới với giá mỗi chuyến tàu trót lọt qua cảng Vạn Gia (Móng Cái) khoảng 20 triệu đồng.
Qua vụ bắt giữ 104 tàu vận chuyển than, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp "ma". Những doanh nghiệp này do các đối tượng buôn bán than lậu thành lập với mục đích cung cấp hóa đơn nhằm hợp pháp hóa nguồn than xuất lậu qua biên giới.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, tại thôn Phú La, xã An Hòa, huyện An Dương (Hải Phòng) có nhiều người trong làng được thuê làm giám đốc, có vị giám đốc khi đến xác minh thì đã ở 6 tháng trong trại cai nghiện...
Trong đợt truy quét than lậu, tại cửa khẩu Vạn Gia (Móng Cái), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng khác vừa khám xét, tạm giữ 2 tàu: NĐ 1864 và Hải Long 07 chở trên 2.500 tấn than của Tập đoàn INDEVCO, có trụ sở tại số 57, Quảng Thành, TX Cẩm Phả (Quảng Ninh). Số than của 2 tàu trên đều được bốc rót từ cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) và điểm đến là Giang Bình, Phòng Thành (Trung Quốc).
Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao Cục Hải quan Quảng Ninh lại cho phép xuất khẩu than không rõ nguồn gốc?
>>Vụ 104 tàu vận chuyển than bị tạm giữ: Khởi tố 6 vụ án, 13 bị can
>>Liên quan đến việc 104 tàu vận chuyển than trái phép: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng
>>Kế hoạch giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về than trái phép
