Thảo luận về sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc bổ sung quy định đối với tài sản mã hóa, đề nghị tiếp tục hoàn thiện các công cụ nhận diện giao dịch đáng ngờ, xây dựng năng lực điều tra tài chính số, và phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành trong lĩnh vực này.
Việt Nam đang có bước chuyển dịch quan trọng liên quan đến tài sản mã hóa, đó là từ tư duy "không quản được thì cấm" sang "thí điểm có điều kiện, giám sát chặt chẽ", từ "đứng ngoài quan sát" sang "tham gia định hình thị trường".
Ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Ngày 26/12, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia đã kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak về tất cả 21 tội danh rửa tiền liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB khi làm thất thoát hàng tỷ USD.
Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Người phụ nữ cầm đầu và đồng phạm đã mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng...
