Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.
Ngày 9.6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo Công an Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này.
Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunw...
Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành. Các tài khoản giao dịch cũng thường xuyên được thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được các đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Dòng tiền từ hoạt động đánh bạc sau đó được chuyển sang mua tiền điện tử USDT.
Nhận thấy hoạt động tội phạm được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25.5 đến 5.6.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các địa phương trong tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương tại TPHCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét, thu giữ vật chứng liên quan.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TPHCM, là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị website Sunw..., trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền.
Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy, sinh năm 1989, trú tại phường Tân Thuận, TPHCM, cùng các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa USDT trên sàn giao dịch điện tử. Sau đó, lượng USDT này tiếp tục được chuyển đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.
Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, chỉ tính từ tháng 5.2025 đến tháng 5.2026, tổng số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “Rửa tiền” và 9 bị can về tội “Đánh bạc”.
