Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia hơn 67.000 tỉ đồng, khởi tố nhiều nhân viên ngân hàng.
Qua mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô cực lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ, Công an TP. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn cấu kết trực tiếp từ nhân viên ngân hàng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan đến hàng loạt tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản, và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng tội phạm đã móc nối với nhiều nhân viên ngân hàng để "vượt rào" quy định. Các nhân viên này đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không chính chủ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "ma" thực hiện giao dịch lừa đảo và rửa tiền.
Điển hình là trường hợp của L.T.S (SN 1994, Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989, Hà Nội). Hai đối tượng này đã lợi dụng vị trí công tác để hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, cố tình gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng. Hiện L.T.S và N.A.T đã bị khởi tố, trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Không chỉ dừng lại ở con số hơn 67.000 tỉ đồng, đường dây này còn thực hiện các giao dịch trị giá 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Chuyên án vẫn đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, xử lý triệt để trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
