Điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/1/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng, sinh năm 1992, Đoàn Văn Trường, sinh năm 1997, Phạm Văn Vinh, sinh năm 1987, Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương, Nguyễn Đức Quân cùng sinh năm 1987, quen biết nhau khi cùng làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.
Các đối tượng Quân, Trương làm công việc nhận và chuyển khoản tiền có được do lừa đảo qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động. Hòng xóa dấu vết khi các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về nước thuê người mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Về Việt Nam, Quân và Trương móc nối với Nguyễn Đức Linh, sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh; thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc phường Quang Hanh và thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền; trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương. Quá trình điều tra xác định: từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can với 17 đối tượng; trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân; không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…); cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lương cao” hoặc “chỉ cần mở tài khoản để nhận tiền hộ”. Khi phát hiện nghi vấn, kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, SĐT: 0766.437.733. Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ đối tượng bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
