Cơ quan công an vừa khởi tố 9 bị can trong vụ lợi dụng tín dụng ngân hàng, lập nhiều pháp nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn 318.624.479.288 đồng.
Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra tại một ngân hàng, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn (318.624.479.288 đồng - ba trăm mười tám tỉ sáu trăm hai mươi tư triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng).
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố giác của một ngân hàng đối với Công ty Hoàng Thành.
Quá trình điều tra cho thấy, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, các đối tượng đã chủ động xây dựng phương thức, thủ đoạn phạm tội ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn vay. Nhóm đối tượng lợi dụng cơ chế tín dụng ngân hàng, sử dụng hồ sơ, pháp nhân doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền vay.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời làm rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng. Trong đó, có nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán trực tiếp vận hành và luân chuyển dòng tiền.
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã thành lập và sử dụng hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ. Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Bên cạnh đó, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan như: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366 để tạo tư cách pháp nhân phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.
Các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, đồng thời che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân. Hành vi của các cá nhân có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành các mắt xích quan trọng trong quá trình thực hiện và che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xác định vụ án có tính chất phức tạp, liên hoàn. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn xuất hiện dấu hiệu của các hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
