Ông cố vấn của Công ty Bankland chỉ đạo cấp dưới phát hành cổ phiếu ảo với số lượng tới 3.000 tỉ đồng để hút vốn của nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng 9 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bankland và một số doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại công nghệ Cawiho (Công ty Cawiho) có Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là Lê Ngọc Nam (42 tuổi), có ngành nghề kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 86 tỉ đồng. Sau này công ty được Tĩnh chuyển cho Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Công ty Cawiho chỉ hoạt động chưa được 1 năm và không được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu. Song ngày 1.7.2022, Vũ Đức Tĩnh vẫn chỉ đạo Tạ Văn Cương với tư cách là Chủ tịch HĐQT thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ Cawiho, địa chỉ website là cawihoexchange.com.
Tĩnh bàn bạc, thống nhất với Tạ Văn Cương tự phát hành cổ phiếu nội bộ của Công ty Cawiho có mã là CWE với số lượng cổ phiếu là 3.000 tỉ đồng, tự định giá khởi điểm là 0,003 USD/cổ phiếu (quy đổi 1 USD = 24.000 VNĐ).
Vũ Đức Tĩnh dự kiến biên độ cổ phiếu tăng trưởng từ 0,003 USD/cổ phiếu đến 5,6 USD/cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp, những người tham gia đầu tiên hoặc mua cổ phiếu trước sẽ được hưởng mức giá ưu đãi.
Tĩnh và Cương liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi Hợp tác cổ đông chiến lược nhằm kích cầu, thu hút các nhà đầu tư nộp tiền để được tặng kèm các cổ phiếu điện tử nội bộ với mức giá ưu đãi, số lượng lớn tại thời điểm hợp tác.
"Về bản chất, đây là cổ phiếu ảo do Tĩnh và Cương tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.
Theo cơ quan công tố, hoạt động chào bán cổ phiếu này đã vi phạm quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu phải có “Hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” và không thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 8.2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo và thực hiện hành vi chào bán cổ phiếu CWE, chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng của 13 bị hại.
Cơ quan chức năng xác minh cho thấy, trong danh sách đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có tên Công ty Cawiho. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, không nhận được hồ sơ đăng ký chào bán/phát hành chứng khoán của Công ty Cawiho.
Về mã cổ phiếu CWE, theo tra cứu trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), không có mã cổ phiếu CWE. Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TPHCM cũng không có mã cổ phiếu CWE.
Tại cơ quan điều tra, nhà đầu tư - bị hại cho hay, qua mạng xã hội và bạn bè giới thiệu Công ty Cawiho hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính, bất động sản, công nghệ... Công ty đang nhận được đầu tư lớn từ nước ngoài nên có các chương trình hợp tác đầu tư có kỳ hạn, không kỳ hạn, cổ đông chiến lược, cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối, bất động sản,...
Khi tham gia đầu tư vào công ty, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất cao và hứa hẹn sẽ được rút 100% số tiền đã đầu tư. Sau đó họ nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty Cawiho.
