Để có tiền trả lãi cho việc vay mượn, Đỗ Thị Dung (SN 1991, tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã mang đô la Mỹ giả đi bán ở các cửa hàng.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11/2018, em gái Đỗ Thị Dung hiện sống ở Đài Loan (Trung Quốc), điện thoại, giới thiệu cho Dung làm quen với chị Huyền (người Hải Dương) ở cùng chỗ bên Đài Loan. Sau đó, Huyền điện thoại nhờ Dung đón hộ 2 người bạn từ Đài Loan về Việt Nam, Dung đồng ý. Dung lên sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) đón 2 người bạn của Huyền rồi thuê taxi đưa 2 người về tỉnh Thái Bình.
Ban đầu Đỗ Thị Dung khai: Trong xe taxi trên đường từ Hà Nội về Thái Bình, 2 người bạn của Huyền nhờ Dung bán hộ 10.000 USD, Dung đồng ý. Dung mang 10.000 USD đến Tiệm vàng Đức Vinh (phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đổi được 235 triệu VND, rồi đưa toàn bộ số tiền này cho 2 người bạn của Huyền. Nhận tiền xong, 2 người này đi về Hà Nội. Đến tối cùng ngày, ông Minh (chủ tiệm vàng Đức Vinh) điện thoại cho Dung nói 10.000 USD mua của Dung là đô la Mỹ giả, yêu cầu Dung trả lại tiền, nếu không ông Minh sẽ báo công an. Dung đã trả cho ông Minh 200 triệu đồng, ông Minh trả lại cho Dung 5.000 USD, còn 5.000 USD ông Minh giữ lại.
Sau đó Đỗ Thị Dung thay đổi lời khai: Thực tế số đô la Mỹ 2 người bạn của Huyền nhờ Dung bán là 20.000 USD. Dung đã mang 200 tờ mệnh giá 100 USD đến Tiệm vàng Đức Vinh đổi được 464 triệu VND. Tối cùng ngày, ông Minh điện thoại cho Dung nói 20.000 USD đã mua của Dung là đô la Mỹ giả, yêu cầu Dung mang tiền đến chuộc lại số đô la Mỹ giả trên. Dung đã trả cho ông Minh hơn 200 triệu đồng. Ông Minh trả lại cho Dung 15.000 USD giả, còn 50 tờ mệnh giá 100 USD (5.000 USD giả), ông Minh giữ lại.
Do khó khăn về kinh tế, cần tiền để trả lãi cho việc vay nợ trước đây, nên Dung mang 15.000 USD giả mà ông Minh đã trả, đi bán ở các cửa hàng. Cụ thể: Khoảng đầu tháng 2/2019, Dung bán 3.500 USD tại tiệm vàng không rõ tên, địa chỉ ở TP Cẩm Phả được 82,5 triệu VND. Ngày 12/3/2019, Dung bán 1.000 USD tại tiệm vàng ở TP Nam Định (tỉnh Nam Định) được 22,8 triệu VND. 1.500 USD Dung để ở nhà, bạn bè đến chơi không biết ai đã lấy. Dung gửi trả lại cho Huyền bên Đài Loan qua một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) 5.000 USD. Dung bán cho Tiệm vàng Vân Thúy (phường Cửa Ông) 4.000 USD thì bị phát hiện là giả.
Căn cứ lời khai của Dung, Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Hà Văn Minh 50 tờ mệnh giá 100 USD, qua giám định xác định là giả. Ông Minh khai, mục đích ông Minh mua số đô la Mỹ trên để mang đi nước ngoài chữa bệnh. Do không có nhu cầu dùng đến nữa, nên ông Minh gọi điện thoại cho Dung yêu cầu trả lại Dung số đô la Mỹ trên. Song do Dung chưa có đủ tiền Việt Nam trả lại, nên ông Minh giữ lại 50 tờ mệnh giá 100 USD, ông Minh không biết 20.000 USD Dung bán cho ông là tiền giả.
Ngày 6/11/2019, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi nêu trên của bị cáo Đỗ Thị Dung đã phạm vào tội “Lưu hành tiền giả” thuộc trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên, quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện KSND tỉnh đã nêu và viện dẫn là có căn cứ đúng pháp luật. Bị cáo nhận thức được hành vi lưu hành tiền giả của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nhiều lần. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quy định của Nhà nước về quản lý tiền tệ, thể hiện sự coi thường pháp luật, đòi hỏi phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội để cải tạo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
HĐXX tuyên phạt Đỗ Thị Dung 13 năm tù, buộc bị cáo phải nộp lại 105.300.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.
Trần Thanh
