Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo tiền ảo 90 tỉ đồng, hơn 8.000 người sập bẫy.
Thủ đoạn vẽ dự án "ma" tinh vi
Ngày 26.11, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền mã hóa (TOSI). Nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 8.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng.
Theo điều tra, từ cuối năm 2020, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã lên kế hoạch tạo lập dự án tiền ảo mang tên TOSI.
Các đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng hệ thống website như tsijp.jp, tsibank.ai... Để dụ dỗ nhà đầu tư, nhóm này tung tin giả mạo rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành và sắp niêm yết trên sàn quốc tế.
Đặc biệt, hệ thống kỹ thuật được cài đặt để khi người chơi nạp tiền, dòng tiền sẽ chảy thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng thay vì vào sàn giao dịch hay ví chung.
Hơn 8.000 nạn nhân sập bẫy
Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đưa ra mức lãi suất "trên trời" từ 3% đến 22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp. Nhóm này còn liên kết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", tổ chức hội thảo, livestream và tuyển dụng các Leader tại địa phương để lôi kéo người tham gia.
Khi dòng tiền từ người mới cạn kiệt, các đối tượng đóng website với lý do "bảo trì" hoặc "bị hack" để chiếm đoạt tiền, sau đó lập dự án mới tiếp tục lừa đảo.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai 3 dự án, chiếm đoạt tổng cộng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.
