Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thông báo trúng thưởng.
Dùng kịch bản trúng thưởng để chiếm đoạt tiền
Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thuê Phòng 503 Tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh làm nơi hoạt động; không đăng ký doanh nghiệp nhưng tự xưng danh “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”. Tại đây, các “nhân viên” sử dụng 2 đầu số điện thoại 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (gọi qua đường truyền Internet) để liên hệ nạn nhân trên toàn quốc.
Nhóm này tự xưng đại diện trung tâm mua sắm, sàn thương mại điện tử, công ty tài chính… thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị cao như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại mua hàng hóa với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực nhằm “đủ điều kiện nhận thưởng”, “tích điểm”, “kích hoạt hồ sơ trao thưởng”.
Các mặt hàng được chào bán gồm thực phẩm chức năng, bếp điện từ, sữa dinh dưỡng, máy đo huyết áp… với giá cao gấp 8–10 lần thực tế. Hàng được giao theo hình thức COD qua Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express…, khiến giao dịch trông như hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
Theo cơ quan điều tra, tâm lý bị hại thường bị tác động bởi hi vọng “sắp nhận thưởng” và lo ngại mất khoản tiền đã chi, dẫn đến tiếp tục làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.
Thủ đoạn tinh vi, nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi
Sau quá trình xác minh, đến ngày ngày 23.10.2025, Công an Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can ban đầu gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999, chủ mưu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001, cùng trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004, cùng trú tỉnh Cà Mau); Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999, trú Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996, trú Thanh Hóa).
Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định đường dây gồm 3 “công ty ma” hoạt động khép kín, mỗi công ty có từ 10–50 “nhân viên”. Ba nhóm chính do các đối tượng Nguyễn Doanh Thương (SN 1983), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh điều hành, quản lý và tổ chức vận hành.
Khám xét nơi ở và nơi hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay, thiết bị liên lạc, dữ liệu điện tử, bảng thống kê kết quả lừa đảo và nhiều hàng hóa liên quan.
Theo ước tính ban đầu, từ tháng 1.2024 đến tháng 12.2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, sinh sống tại khu vực nông thôn, thiếu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
