Trước khi bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng của ngân hàng, đại gia bất động sản Dương Thanh Cường từng có 2 tiền án, bị xét xử ở 5 vụ án khác.
Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thế Bình - cựu Quyền Tổng Giám đốc Agribank (đang bị truy nã) cùng Dương Thanh Cường - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Bình Phát (Công ty Bình Phát) và Hồ Đăng Trung - cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long - cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng; Đỗ Ngọc Dũng - cựu cán bộ tín dụng ngân hàng cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trong số các bị can, ông Cường bị xác định có vai trò xuyên suốt, trực tiếp thực hiện vi phạm về điều kiện cấp tín dụng, sử dụng toàn bộ số tiền trong khoản vay không đúng mục đích.
Dương Thanh Cường từng là trùm bất động sản tại TPHCM, thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỉ đồng. Ông ta thuê người làm giám đốc, lập hồ sơ vay tiền ngân hàng và huy động vốn của đối tác để thực hiện nhiều dự án khu chung cư cao tầng và thương mại nhưng không đủ khả năng tài chính nên bị sa lầy và vướng vào lao lý.
Đầu năm 2007, được người quen giới thiệu, ông Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình, khi đó là Quyền Tổng Giám đốc Agribank đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện cho vay 500 tỉ đồng để mua đất thực hiện dự án. Ông Bình sau đó đồng ý chỉ đạo Trung làm thủ tục cho Cường vay, vượt quyền phán quyết thì báo cáo Hội sở để ông xử lý.
Cường đến ngân hàng gặp Trung để lập hồ sơ xin vay vốn thì được Trung giao cho Long, thời điểm này là phó phòng tín dụng làm thủ tục và nói cho Long biết đây là khách hàng do sếp Bình giới thiệu, chỉ đạo cho vay.
Để hợp thức hóa hồ sơ vay, Cường đã soạn các hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nâng khống giá trị lên để được ngân hàng sử dụng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm. Thực tế, Cường mua đất có giá 1,9-3 triệu/m2 nhưng đã nâng khống lên 12-13 triệu/m2. Với tổng giá trị các thửa đất được nâng khống từ 65 tỉ đồng lên 358 tỉ đồng.
Từ tháng 4 đến tháng 11.2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỉ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỉ đồng dùng để trả nợ. Tiếp đó, bị can Cường còn vay 500 tỉ đồng và được ngân hàng giải ngân hơn 300 tỉ đồng.
Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu nên chi nhánh ngân hàng đã phong tỏa các quyền sử dụng đất thế chấp trước đó, đồng thời bị chấm dứt chủ trương nên không có nguồn trả nợ.
Ông Cường sau đó thống nhất với bà Vũ Thị Bích Loan (đã chết, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ THY) đến gặp Trung đề nghị cho Công ty THY vay 385 tỉ đồng để mua 13 thửa đất của Công ty Bình Phát đang thế chấp cho khoản vay hơn 300 tỉ đồng trên.
Ngày 30.11.2010, chi nhánh ngân hàng giải ngân cho Công ty THY vay 385 tỉ đồng. Công ty THY chuyển tiền toàn bộ cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Cường tại chi nhánh ngân hàng.
Sau khi cấn trừ giá trị các tài sản bảo đảm, khoản nợ của công ty này gây thiệt hại số tiền gần 170 tỉ đồng nợ gốc và hơn 884 tỉ đồng nợ lãi, tổng cộng hơn 1.053 tỉ đồng. Đây được xác định là tổng thiệt hại trong vụ án.
Ngoài bị truy tố vụ án trên, theo hồ sơ, đại gia Cường từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" trong cùng năm 2016. Cũng từ năm 2015-2020, ông Cường bị đưa ra xét xử và tuyên án ở 5 vụ án khác nhau về các tội liên quan gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ông này đang thụ án tù chung thân - bản án tổng hợp của 5 vụ án.
