Ngày 25/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt ở phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả.
Cơ sở này do Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) quản lý.
Trước đó, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt, phát hiện tại đây các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm trên rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với 909 lượt vay với tổng số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 180%/năm.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả còn xác minh làm rõ có 8 khách hàng đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng Tuấn và Thanh trong năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Tuấn Hương
