Một nhóm đối tượng đã lập ra 17 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá hàng nghìn tỷ đồng để kiếm lợi bất chính đã bị Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát giác. Hai đối tượng chính đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.
Chiều 25-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng vừa phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh do Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, cùng tham gia với Nhung còn có sáu người khác. Chúng đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT và giao dịch một lượng hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm trên địa bàn cũng như các tỉnh lân cận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Qua khám xét các cơ sở trong đường dây, lực lượng chức năng thu giữ 17 bộ con dấu, cùng các hóa đơn chứng từ, các tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của bốn doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát, cùng có trụ sở tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.
Ngày 24-4, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng còn lại trong đường dây để đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo NGÔ QUANG DŨNG / NDĐT
