Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đến 5 bị can, trong đó có 3 bị can nguyên công chức Hải quan bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS.
Cụ thể là Đỗ Lý Nhi, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Lê Xuân Thành, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Đỗ Danh Thắng, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng.
Còn 2 bị can bị truy tố về tội “buôn lậu” theo điều 153 BLHS là Trương Huy Liệu, trú tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) và Trần Thị Dung, trú tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Công ty Ngọc Hưng.
Theo cáo trạng, vụ án “buôn lậu” xảy ra tại cảng Đà Nẵng; vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị và Chi cục Hải quan của khẩu Cảng Đà Nẵng.
Sáng 21/12/2011, Đội Cảnh sát PCTP về Môi trường, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phát hiện một số xe ô tô tải chở container gỗ cho công ty Ngọc Hưng đi từ Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt đến Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực Hải quan. Do vậy đã bàn giao vụ việc này cho Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, qua đó đã tổ chức khám xét toàn bộ lô hàng này. Kết quả phát hiện công ty Ngọc Hưng nhập lậu và xuất lậu gỗ nên Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan tố tụng đã làm rõ khoảng tháng 10/2011, tại tỉnh Savanakhet của Lào, Trương Huy Liệu gặp 2 người đàn ông có tên là ông Đon và ông Hóm là dân chuyên buôn bán gỗ tại Lào và được 2 ông này chào bán gỗ Trắc, đồng thời giới thiệu khách hàng Trung Quốc mua lại số gỗ với điều kiện ông Liệu phải chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục giấy tờ lô gỗ và xuất hàng đi Trung Quốc.
Qua đó, ông Liệu thống nhất với 2 người này lấy tư cách pháp nhân của Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào do Khamfong Vorabouth làm giám đốc để hợp thức hồ sơ, giấy tờ cho lô hàng nói trên. Ông Liệu giao nhân viên Công ty Ngọc Hưng sử dụng giấy khống để làm các thủ tục giấy tờ xuất trình với Bộ đội biên phòng, Hải quan, Trạm kiểm dịch thực vật khi làm thủ tục tại cửa khẩu. Sau đó, ông Liệu chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng khống việc mua bán gỗ với công ty Eastwell, Hồng Kong, Trung Quốc. Bà Trần Thị Dung đã ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục kinh doanh gỗ từ Lào vào Việt Nam, sau đó xuất kinh doanh sang Hồng Kong, Trung Quốc. Thực hiện thoả thuận, ông Liệu đã thuê 8 xe ô tô chuyên chở gỗ từ Việt Nam đi sang Sepon, Savanakhet, Lào để nhận và vận chuyển gỗ về Việt Nam; ông Đon thuê 5 xe ô tô biển kiểm soát Lào để cùng vận chuyển gỗ.
Ngày 16/11/2011, nhận được tin báo hàng đã về Việt Nam, ông Liệu chỉ đạo anh Trần Đình Quang, nhân viên công ty lập khống 1 bộ hồ sơ mua bán gỗ với Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào để hợp pháp hoá thủ tục nhập gỗ nhằm hợp thức lô gỗ công ty nhập lậu vào Việt Nam.
Theo kết luận giám định, toàn bộ lô gỗ bị bắt gồm gỗ Trắc và gỗ Giáng Hương, cả hai đều thuộc gỗ nhóm IIA thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Lô hàng trên có khối lượng 614,6 m3 gồm: 590,8 m3 gỗ Trắc và 23,8 m3 gỗ Giáng Hương. Tổng giá trị tài sản của lô hàng khoảng hơn 63,6 tỉ đồng.
Về hành vi của nhóm bị can nguyên công chức Hải quan, cơ quan điều tra xác định, Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành, được giao nhiệm vụ kiểm hoá lô hàng gỗ xuất theo tờ khai Hải quan ngày 19/12/2011 của Công ty Ngọc Hưng nhưng hai bị can này đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao, không phát hiện được 27 kiện hàng gồm 867 sản phẩm gỗ trắc; 23,8 m3 gỗ Giáng Hương; 224,9 m3 gỗ Trắc xẻ trị giá trên 30 tỉ đồng mà Công ty Ngọc Hưng không khai báo. Đối với bị can Đỗ Danh Thắng, được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng gỗ xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng nhưng đã không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét, không làm hết trách nhiệm được giao, gây hậu quả không phát hiện được 21 container gỗ có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng, trị giá hơn 61 tỉ đồng và gây thất thoát tiền chi phí bốc lên và dỡ xuống 14 container, chi phí lưu bãi, chi phí niêm phong kẹp chì với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thu giữ một số tài sản của Công ty Ngọc Hưng, bán đấu giá thu được số tiền là 60,8 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT cũng đã có yêu cầu tương trợ tư pháp, xác định tư cách pháp nhân của các công ty trong giấy tờ khống của Công ty Eastwell, Hồng Kong, Trung Quốc; 5 lái xe người Lào; ông Đon, ông Hóm nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Viện KSND tối cao uỷ quyền cho Viện KSND TP Đà Nẵng giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử vụ án này.
Theo CAND
