Sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng từ ngân hàng

27/05/2019 18:09

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 6/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh) nhận đơn trình báo từ một ngân hàng thương mại tại TP Hạ Long tố cáo Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) và chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng. Đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh, quá trình đấu tranh, xác định được: Nguyễn Đức Đông, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã cùng 8 đối tượng, gồm: Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia); Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Dũng (41 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Trịnh Hồng Anh (53 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Việt Khoa (42 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nông Tường Lân (37 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và Vũ Thu Phương (28 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Các đối tượng đã sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch, rút hơn 2,7 tỉ đồng qua máy POS. Ngoài ra, Đông còn câu kết rút trộm 2,3 tỉ đồng của chủ thẻ ở khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, phía ngân hàng đã phong tỏa khoảng 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Cũng qua điều tra được biết: nhóm đối tượng đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua máy thanh toán thẻ ATM cầm tay (POS). Sau đó, từ thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp, Nguyễn Đức Đông cùng đồng phạm đã rút trộm tiền về Công ty mình. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã lập khống chứng từ để rút trộm tiền.