Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, truy tố 7 bị can về các tội danh trên.
Các bị can bị truy tố gồm Đỗ Đức Hưng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hồng Hà (Agribank Hồng Hà); Trịnh Khánh Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty XNK Tân Hồng (Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền, Trương Đăng Dần, nguyên Trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hồng Hà; Ngô Thị Thu Hường, nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hồng Hà; Trần Hữu Tuân, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh; và Nguyễn Thị Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An.
Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao. Đỗ Đức Hưng cùng bộ sậu Đỗ Thị Minh Hiền, Trương Đăng Dần tìm cách lấp liếm. Cụ thể, Đỗ Đức Hưng đã ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí cho Công ty Tân Hồng. Từ các bảo lãnh được ký trái quy định này, Trịnh Khánh Hồng đã sử dụng bảo lãnh của Agribank Hồng Hà, ký nhiều hợp đồng với 9 Công ty và nhận được hàng, bán hàng. Số tiền thu được của Trịnh Khánh Hồng là hơn 540 tỉ đồng. Nếu đúng theo hợp đồng thì Hồng phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đã bán hàng theo hình thức trả chậm cho Hồng. Tuy nhiên, Hồng không làm theo cam kết mà sử dụng gần 108 tỉ đồng để trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hồng Hà; sử dụng hơn 80 tỉ đồng trả nợ cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận bảo lãnh, Hồng đã dùng tiền của đơn vị bảo lãnh này trả cho đơn vị bảo lãnh khác với số tiền gần 155 tỉ đồng. Bản thân Hồng rút tiền mặt sử dụng hơn 195 tỉ đồng, sử dụng cho Công ty Tân Hồng hơn 1,3 tỉ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Trịnh Khánh Hồng mới chỉ thanh toán được gần 384 tỉ đồng, còn nợ tổng cộng gần 282 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán.
Ngoài ra, Trịnh Khánh Hồng còn mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái An, sau đó cử nhân viên của mình làm Giám đốc trên danh nghĩa để lập hồ sơ vay vốn tại Agribank Hồng Hà, mục đích để lấy tiền trả nợ. Biết rõ sự lập lờ này, Đỗ Đức Hưng vẫn chỉ đạo Trương Đăng Dần và Ngô Thị Thu Hường lập hồ sơ tín dụng khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo của hai Công ty trên, từ đó cho vay vốn trái quy định, sử dụng vốn vay sai mục đích. Công ty Giang Linh vay 70 tỉ đồng, công ty Thái An vay 60 tỉ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán, gây hậu quả thiệt hại tài sản của nhà nước với số tiền gần 139 tỉ đồng. Một tình tiết đáng chú ý trong vụ án này là CQĐT đã thu giữ được 4 khẩu súng khi khám xét nhà Trịnh Khánh Hồng.
Theo An ninh Thủ đô
