Đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn 40.000 tỉ đồng, các chi nhánh, công ty thành viên của Chủ tịch Công ty nước khoáng dụ dỗ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Sỹ Anh Tuyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước CNA, kinh doanh bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai. Doanh nghiệp này sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần nước GMT, vốn điều lệ 250 tỉ đồng, song các thành viên không góp vốn theo quy định.
Cơ quan công tố cáo buộc, Tuyên bàn bạc với hai cấp phó là Nhung, Trung xây dựng công ty hoạt động theo mô hình "Hệ sinh thái GMT" nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đến năm 2025, "Hệ sinh thái GMT" đã thành lập 7 Chi nhánh, 316 Công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.
Bị can Tuyên chỉ đạo Nhung ký "Giao ước thỏa thuận tài chính", "Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần" và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân. Bị can thông báo với các Giám đốc Chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung.
Trường hợp các cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Giám đốc Chi nhánh thì những người này cũng phải chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của Nhung, Tuyên. Trong khi đó, Trung có trách nhiệm liên hệ với nhà mạng viễn thông, lập phòng học tập trực tuyến. Tuyên sẽ đứng lớp, giảng dạy khóa học "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước".
Nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng cho họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc "Hệ sinh thái GMT", Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về "Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104"; "Quy ước tổ chức kinh doanh nước", trong đó thể hiện GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỉ đồng.
Qua các buổi hội thảo, sự kiện, thuyết trình tại các lớp đào tạo, qua bạn bè, người quen... Tuyên, Nhung và Trung đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật việc Công ty GMT có nguồn vốn 40.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư trong nước, quốc tế; có hệ thống xử lý, chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế; hoạt động kinh doanh sản xuất của GMT vì mục đích tốt đẹp, cung cấp nước miễn phí cho người dân; GMT và các công ty trong hệ sinh thái có lợi nhuận khủng; nhà đầu tư tham gia vào hệ thống được nhận lợi nhuận cao, trả theo tuần.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty GMT không có chức năng đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ; Toàn bộ "Hệ sinh thái GMT" không hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo doanh thu; Tuyên không có nguồn tiền 40.000 tỉ đồng.
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2022 đến ngày 17.6.2025, ba bị can Tuyên, Nhung, Trung đã thu của 1.259 người, tổng số tiền hơn 89,8 tỉ đồng. Khoản tiền này được xác định bị Tuyên, Nhung và Trung lừa đảo chiếm đoạt.
Đến nay, cơ quan chức năng xác định có 474 người có yêu cầu các bị can trả lại tiền, tổng cộng hơn 48,7 tỉ đồng.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử trong thời gian tới.
