Thân Văn Thoại tổ chức các lớp học để quảng bá đầu tư đồng tiền ảo CBP trên nền tảng speeding như một "nhà máy in tiền".
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội), Thân Văn Thoại (41 tuổi) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA) và 13 bị can khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".
Theo cáo buộc, từ tháng 8.2019, bị can Thoại thành lập Công ty BBA, hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện. Năm 2019, Thân Văn Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Ban đầu, Thân Văn Thoại lập website www.cashbackpro.net (gọi là nền tảng CashbackPro) để vận hành kinh doanh đồng tiền CBP. Để thu hút nhiều nhà đầu tư, ban đầu Thân Văn Thoại đã đưa ra chính sách: cho, tặng đồng CBP cho các nhà đầu tư (không bán) để họ tự mở tài khoản, nạp CBP vào tài khoản, cấy nhánh dưới chân, trả lợi nhuận bằng đồng tiền ảo USDT và quy đổi bằng USDT.
Sau đó, bị can Thoại chuyển đổi hình thức nạp bằng CBP và trả thưởng bằng CBP, không trả bằng USDT nữa. Muốn có CBP để nạp vào tài khoản thì buộc nhà đầu tư phải mua trực tiếp của Thân Văn Thoại hoặc của người giới thiệu ở tuyến trên.
Đầu năm 2021, Thoại tiếp tục lập website: speeding.vip, vận hành đồng tiền CBP trên nền tảng này, áp dụng chính sách mới để mời chào, kêu gọi người đầu tư tham gia, chính sách được cụ thể theo các gói đầu tư từ 100 USD cho đến 10.000 USD (về sau tăng từ 1.000 USD đến 100.000 USD), hoạt động theo mô hình đa cấp.
Để phát triển được hệ thống, bị can Thoại cùng với nhóm giúp việc của mình đầu tư CBP giai đoạn đầu, vận hành nền tảng speeding.vip, để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp, thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau; Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, các lớp học tại trụ sở Công ty BBA hoặc tổ chức sự kiện để quảng bá, chia sẻ, giới thiệu về lợi ích của đồng CBP và định hướng các nhà đầu tư tích cực tham gia cộng đồng CBP.
Nội dung đào tạo được phân chia thành các lớp có sự tham gia của Thân Văn Thoại cùng các đối tượng trong nhóm giúp việc để quảng bá đến các nhà đầu tư về dự án đồng tiền CBP.
Tháng 3.2021, bị can Thoại tự cấp cho 3 đối tượng gồm Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm, Vũ Phong một lượng CBP nhất định để mở tài khoản, tham gia gói đầu tư vào trong nền tảng speeding.vip.
Sau đó, Thân Văn Thoại chỉ đạo các đối tượng trong nhóm giúp việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để quảng bá, chia sẻ, giới thiệu về lợi ích của đồng CBP và định hướng các nhà đầu tư tích cực tham gia cộng đồng CBP;
Nội dung đào tạo được phân chia thành nhiều lớp: Lớp Câu Lạc Bộ Triệu Phú; Lớp học Triệu Phú; Lớp Triệu Phú; Lớp OPP; Lớp VIP; Lớp HAPPY; Lớp VIP.
Thoại cùng các đối tượng trong nhóm đã chia sẻ, giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư rằng speeding được ví như "một nhà máy in tiền", chỉ cần đầu tư vào gói số lượng nhất định, chờ trong một thời gian sẽ đạt được lợi nhuận gấp nhiều lần.
Lợi nhuận nhà đầu tư có thể nhìn thấy trực tiếp từ lợi nhuận 0,5%/gói/ngày; chính sách trả thưởng hoa hồng hấp dẫn từ 12-16% nếu mỗi nhà đầu tư mời được người mới tham gia
Theo cáo buộc, từ tháng 9.2021 đến ngày 11.6.2024, Thân Văn Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỉ đồng).
Đến nay cơ quan điều tra xác định, bị can Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng.
