Đà Nẵng vạch trần thủ đoạn rửa tiền bằng voucher và tiền ảo của nhóm lừa đảo 100 tỉ đồng.
Vừa đặt chân về nước sau thời gian dài "ẩn mình" tại Campuchia, 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, khép lại hành trình chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của hơn 1.200 nạn nhân.
Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết - vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 bị can liên quan đến chuyên án 126L. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992, trú thị trấn Lếnh, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (SN 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (SN 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (SN 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (SN 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ).
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hùng (chưa rõ năm sinh, quê quán), điều hành tổng hành dinh tại Tòa X3, khu New World (Campuchia). Thủ đoạn của chúng là lập các fanpage giả mạo ngân hàng, dùng tổng đài ảo tư vấn mở thẻ tín dụng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền "chứng minh năng lực tài chính".
Quá trình xác minh, Phòng CSHS xác định để "rửa tiền", các đối tượng không rút tiền mặt trực tiếp mà dùng tiền chiếm đoạt mua voucher điện tử, điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử lớn rồi bán lại. Dòng tiền sau đó được quy đổi sang tiền ảo USDT để chuyển cho đồng bọn tại Campuchia nhằm xóa dấu vết.
Theo ước tính, chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã "sa lưới" hơn 1.200 người dân trên cả nước với số tiền lên tới 100 tỉ đồng.
Vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
