Trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính, khi được Ngân hàng BIDV đề nghị Công ty Cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm việc cụ thể với chủ đầu tư để giải quyết và trực tiếp giải ngân, thì bị can Khen và Hưng đã không làm tròn trách nhiệm quản lý, thẩm định điều kiện thanh toán của bên thuê là Công ty Xi măng Lào Cai, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 18-1, cơ quan tố tụng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Bùi Văn Khen, 58 tuổi, trú tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chi nhánh Hà Nội (Công ty BLC Hà Nội) thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Nguyễn Việt Hưng, 58 tuổi, trú tại Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh 2 thuộc Công ty BLC Hà Nội về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Để có vốn thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Giê, tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với tổng mức đầu tư công trình là 74 tỷ đồng, Công ty Xi măng Lào Cai đã có công văn gửi Công ty BLC Hà Nội về việc cho thuê tài chính. Tháng 5-2007, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Lào Cai đã có công văn đề nghị tham gia đồng tài trợ dự án Thủy điện Nậm Giê của Công ty Xi măng Lào Cai.
Sau đó, Công ty BLC Hà Nội đã có công văn gửi Ngân hàng BIDV Lào Cai về việc đồng ý cho thuê phần thiết bị Thủy điện Nậm Giê với số tiền tối đa là 22 tỷ đồng. Vào tháng 7-2007, hai bên đã ký hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê là Công ty BLC Hà Nội - Ngân hàng BIDV do ông Bùi Văn Khen, Giám đốc Công ty là người ký đại diện và bên thuê là đại diện Công ty Xi măng Lào Cai. Căn cứ hợp đồng cho thuê tài chính, BIDV Lào Cai có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và quản lý toàn bộ tài sản, tính hợp pháp của chứng từ giải ngân và là ngân hàng thanh toán, thay mặt và là đại diện duy nhất của các bên tham gia tài trợ vốn.
Đến tháng 7-2007, Ngân hàng BIDV Lào Cai có công văn gửi Công ty BLC Hà Nội với nội dung sẽ chỉ thực hiện giải ngân cho các nhu cầu có đủ điều kiện thanh toán theo quy định, các nhu cầu khác cần tháo gỡ do vướng mắc về điều kiện, thủ tục theo trình tự, đề nghị Công ty BLC làm việc cụ thể với chủ đầu tư để giải quyết và trực tiếp giải ngân.
Do vậy, từ tháng 8-2007 đến tháng 1-2008, Công ty BLC Hà Nội đã giải ngân tổng số tiền là 11,8 tỷ đồng, trong đó giải ngân trực tiếp cho Công ty Xi măng Lào Cai với số tiền gần 5,98 tỷ đồng để mua 4 thiết bị máy móc và giải ngân thông qua Ngân hàng BIDV Lào Cai số tiền 5,85 tỷ đồng để mua thiết bị thủy điện và dịch vụ kỹ thuật Dự án Thủy điện Nậm Giê. Theo kết quả điều tra, đến nay xác định rõ là không có khả năng thu hồi được tài sản do Công ty Xi măng Lào Cai đã bán, gán nợ 1 máy xúc trị giá 1,87 tỷ đồng; 1 máy trộn bê tông trị giá 750 triệu đồng và 1 cẩu tự hành đồng bộ trị giá 1,7 tỷ đồng.
Ngày 21-11-2011, Công ty BLC Hà Nội xác định khó thu hồi được tài sản cho thuê nên đã trích quỹ dự phòng xử lý rủi ro với dư nợ cho thuê của Công ty xi măng Lào Cai, tổng số tiền là 11,34 tỷ đồng. Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính, khi được Ngân hàng BIDV đề nghị Công ty BLC làm việc cụ thể với chủ đầu tư để giải quyết và trực tiếp giải ngân, thì bị can Khen và Hưng đã không làm tròn trách nhiệm quản lý, thẩm định điều kiện thanh toán của bên thuê là Công ty Xi măng Lào Cai, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Bùi Văn Khen và bị can Nguyễn Việt Hưng cũng đã thừa nhận việc tiếp nhận hồ sơ, soạn thảo, ký và thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty xi măng Lào Cai là chủ sở hữu tài sản, mua thiết bị là sai quy định tại điều 1 Nghị định 16/2001/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
Trong quá trình điều tra, bị can Khen và bị can Hưng đã khai báo thành khẩn, mỗi người đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Hà Nội để khắc phục hậu quả nên không cần áp dụng biện ngăn chặn tạm giam đối với hai bị can này.
Theo M.Khoa - T.Xuân/CAND
