C03 khởi tố thêm tội danh trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ LĐTBXH (cũ) liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), nay là Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6, ngày 14.5.2025; Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 1603/QĐ-CSKT, ngày 3.6.2025.
Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN), gồm:
Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án);
Lê Thanh Hà - nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi;
Đỗ Vân Hương - Quyền Trưởng phòng Pháp chế;
Tạ Thị Thanh Thúy - nguyên Trưởng phòng Pháp chế;
Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang - nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế.
Những người trên bị cáo buộc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý để "chạy" giấy phép.
Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19.10, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" số 3817/QĐ-CSKT-P6 và các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với:
Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Nguyễn Lâm Sơn về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản.
Trước đó, liên quan vụ án, C03 cũng làm rõ sai phạm của ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nội vụ). Ngày 3 và ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Bá Hoan; Tống Hải Nam - Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm - nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương - Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.
Vụ án được C03 điều tra khi phát hiện sai phạm tại Công ty Hoàng Long. Giữa tháng 5, C03 đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm:
Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL;
Phạm Thị Hạnh - vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương - Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh - nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.
C03 đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến trụ sở khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.
