Vương Lê Vĩnh Nhân - ông chủ sàn tiền ảo ONUS cùng đồng phạm lập chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House để lừa đảo các nhà đầu tư đổ tiền vào.
Chiều 3.4, đại diện Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS, trong buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục A04 thông tin, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số, tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng đồng bọn lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10.2021, VNDC đổi tên thành ONUS.
Nhóm Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mỳ trên cả nước.
Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng nói dối rằng VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Theo cơ quan công an, Vương tiếp tục cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các KOL để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến "rất nhiều nhà đầu tư tham gia".
Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo "nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn". Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
"Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người", Đại tá Hùng nói.
Trước đó, hôm 20 và 21.3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an (A04) đã chủ trì, phối hợp với A09 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk... đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người.
Sau đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo (32 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD cùng 4 người về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".
