Đà Nẵng khởi tố hai chú cháu điều hành đường dây mua bán hóa đơn khống nghìn tỉ.
Lập hàng chục hộ kinh doanh "ma", sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử tạo ra các giao dịch khống, Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và cháu ruột là Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú tại phường Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực hiện trót lọt hàng trăm nghìn giao dịch với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, trước khi bị Công an TP Đà Nẵng tra còng số 8 vào tay.
Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết - đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hiếu và Lợi, về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo điều tra, nhận thấy nhu cầu "hợp thức hóa" đầu vào để trốn thuế của nhiều đơn vị vẫn cao, Trần Văn Hiếu dùng căn cước công dân của mình và người thân để đứng tên thành lập hàng chục hộ kinh doanh bán buôn tổng hợp. Tuy nhiên, các hộ này hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm mục đích duy nhất: Xuất bán hóa đơn khống.
Để vận hành bộ máy, Hiếu lôi kéo cháu ruột là Lê Xuân Lợi hỗ trợ đắc lực. Quy trình phạm tội được thực hiện khép kín: Khách hàng liên hệ qua Zalo, cung cấp thông tin nội dung hàng hóa; Lợi trực tiếp truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, xuất khống và gửi cho người mua.
Để đối phó với cơ quan thuế, Hiếu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Sau khi khách chuyển tiền theo giá trị hóa đơn, Hiếu rút tiền mặt trả lại cho khách, chỉ giữ lại phần "phí hoa hồng".
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đang mở rộng danh sách các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn từ đường dây của Hiếu để xử lý nghiêm theo quy định.
