Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) cho biết vừa bắt thêm 2 đối tượng: Hồ Nhật Khánh (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Wu Tung I (người Đài Loan - Trung Quốc) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là tội phạm hoạt động lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ viễn thông kết nối vào đường truyền điện thoại của các cơ quan pháp luật Việt Nam nhằm đánh lừa các bị hại…
Liên quan đến vụ án này, ngày 11/3, ông Nguyễn Văn Như (77 tuổi, ngụ quận 10) sau khi nhận cuộc gọi của nhóm đối tượng lừa đảo đã chuyển 600 triệu đồng vào 4 tài khoản mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên: Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Phạm Lê Trí Trọng Nhân, Nguyễn Trần Minh Thu và Lê Thị Thanh Tuyền. Cùng ngày, cũng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo, bà Nguyễn Thị Chữ (59 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) chuyển 550 triệu đồng vào 4 tài khoản mở tại ngân hàng Sacombank, gồm các tài khoản mang tên: Nguyễn Hoàng Nam, Hồ Công Thuận, Tăng Thái Phong và Võ Thị Thúy Loan. Sau khi chuyển tiền vào các tài khoản trên, nhóm đối tượng lừa đảo thực hiện rút tiền nhiều lần tại các trụ ATM của Ngân hàng Samcombank tại TP Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định: Trong số các thẻ trực tiếp thực hiện việc rút số tiền của ông Như và bà Chữ như trên có 3 thẻ thực hiện rút số tiền 400 triệu đồng. Tất cả các thẻ này đều do Hồ Nhật Khánh (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cung cấp cho vợ chồng Võ Ngọc Bích Hiền và Wu Tung I, cùng ngụ phường Tân Hưng, quận 7) để sử dụng lừa đảo.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Nhật Khánh khai nhận: Khoảng tháng 4/2013, Khánh gặp Võ Ngọc Bích Hiền và được Hiền hướng dẫn cách kiếm tiền bằng cách mua thẻ ATM tại Ngân hàng Sacombank cho người Đài Loan. Mỗi thẻ ATM rút tiền thành công, Hiền sẽ trả cho Khánh 2 triệu đồng. Khánh đồng ý.
Từ tháng 11/2013 đến khi bị bắt, Khánh trực tiếp mua 25 thẻ ATM (nhưng có 6 thẻ không dùng được), giao cho Hiền để Hiền giao lại Wu Tung I. Theo khai nhận của Wu Tung I, đầu 2010, Wu Tung I qua Việt Nam và cùng một số người Đài Loan tham gia lừa đảo bằng nhiều phương thức, thủ đoạn cho đến khi bị bắt. Quá trình khám xét tại nơi ở của Wu Tung I, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều đồ vật, công cụ nối mạng, thẻ ATM nghi có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo như trên đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2014 đến nay. Chỉ riêng Phòng PC 46 - Công an TP Hồ Chí Minh, đến thời điểm này đã phá 4 vụ, khởi tố 17 bị can là người Việt Nam và người nước ngoài với tổng số tiền bị lừa hơn 10 tỷ đồng của 34 bị hại (chưa tính các quận, huyện). Hiện loại tội phạm này cũng đã thực hiện tại một số tỉnh, thành trong cả nước như: Tây Ninh, Khánh Hòa...
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh: Để phòng ngừa các đối tượng lừa đảo, người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ, đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác nếu thấy không cần thiết; khi có người tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, hoặc Viện Kiểm sát thì đề nghị họ cho biết tên, nơi làm việc để trực tiếp liên hệ trao đổi với các cơ quan đó.
Nếu nhận được cuộc gọi có nội dung nêu trên, đề nghị người dân báo ngay cho Công an phường, hoặc số điện thoại 113 biết và ghi nhận lại (nếu nhớ): Tên người gọi, chức danh, đơn vị, số điện thoại, nam hay nữ, giọng nói miền Bắc, miền Nam hay miền Trung. Tuyệt đối không chuyển tiền, tài khoản khác theo yêu cầu của đối tượng gọi đến.
Theo CAND
