Ngày 29/6/2018, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên giám đốc và 2 nhân viên Agribank Chi nhánh Móng Cái, gồm: Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long), nguyên giám đốc; Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái - nhân viên hậu kiểm Agribank Chi nhánh Móng Cái, về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã điều tra, làm rõ Lê Thị Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Móng Cái đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh Móng Cái.
Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”. Tiếp đó, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo…
Bằng những thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.
Sau khi mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng về tội “Tham ô tài sản” chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Agribank Chi nhánh Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra làm rõ và hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị can Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Tuấn Hương
