Cơ quan công an Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn nhằm trục lợi.
Ngày 26.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, ổ nhóm tội phạm này do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Để hoạt động, Đạt móc nối với nhiều đối tượng khác tại các tỉnh, thành phố gồm Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Cụ thể, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm, sử dụng một công cụ phần mềm nguy hiểm, có nhiều chức năng tinh vi. Công cụ này có thể điều hướng, chiếm quyền điều khiển, can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại. Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp để xác thực sinh trắc học, công cụ này sẽ chặn camera thật, thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản “rác” để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú cùng phường Long Biên, TP Hà Nội) góp vốn, mua tài khoản ngân hàng rồi bán lại kiếm lời.
Chỉ tính từ tháng 9.2025 đến tháng 6.2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm công cụ vượt xác thực sinh trắc học cho các đối tượng khác, gồm: Nguyễn Minh Hoàng, ở xã Tân Vĩnh Lộc; Dư Ngọc Tiền, ở phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh; Phạm Quang Yên, ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình; Đinh Ngọc Tùng, ở phường Bồ Đề, TP Hà Nội; Lò Trường Giang, ở phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La và Nguyễn Thị Thu Thảo, ở xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh.
Sau quá trình điều tra, làm rõ, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng về các hành vi: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
