Ngày 28/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố đối với bị cáo Nguyễn Thế Dũng, SN 1955, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Dầu khí Đồng Tháp) cùng 13 bị cáo liên quan.
Các bị cáo liên quan gồm: Trương Hữu Có, (SN 1965), HKTT xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty CPTM Vận tải biển Đông Á; Vi Văn Dũng, (SN 1967), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Ngọc Thi, (SN 1975), trú tại phường Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Trần Quốc Việt, (SN 1974), trú tại phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cán bộ Phòng XNK Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Chu Thị Mỹ Hương, (SN 1979), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, người buôn bán; Phạm Văn Báu, (SN 1983), trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Phó Giám đốc Công ty CP Tân Phú Cường; Nguyễn Thành Nam, (SN 1975), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Giám định Biển Bắc; Lê Thanh Thảo Ly, (SN 1979), trú tại phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhân viên Công ty CPTM Vận tải biển Đông Á; Đặng Việt Anh, (SN 1985), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Khuê; Phạm Hoàng Giang, (SN 1964), trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Tân Phú Cường; Phạm Văn Khương, (SN 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng, (SN 1974), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cái Lân, Quảng Ninh; Đinh Văn Long, (SN 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012 lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, quyết định và tổ chức bán dầu diesel tạm nhập, tái xuất của Công ty với các bị cáo: Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); tổ chức chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.690,763 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng Kế toán Công ty mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt USD; thuê Chu Thị Mỹ Hương nhận tiền Nhân dân tệ từ các đối tượng người Trung Quốc mua dầu của Vi Văn Dũng đổi ra USD, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Dầu khí Đồng Tháp mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu.
Số dầu buôn lậu mà đối tượng Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm phải chịu trách nhiệm theo cáo trạng là 7.690,763 tấn, trị giá hàng buôn lậu trên 168,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là 22,467 tỷ đồng. Hành vi buôn lậu của đối tượng Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, được ủy quyền của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã thực hành quyền công tố. Trong phiên xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã công bố bản cáo trạng truy tố tội danh của các bị cáo trước Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, đề nghị truy tố: Nguyễn Thế Dũng, Trương Văn Có, Vi Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt, Lê Thanh Thảo Ly, Chu Thị Mỹ Hương, Đặng Việt Anh, Nguyễn Thành Nam, Phạm Hoàng Giang, Phạm Văn Báu, Phạm Văn Khương về tội “buôn lậu” quy định tại điểm a và điểm c, khoản 4, Điều 153 BLHS. Các bị cáo Trần Văn Hùng, Đinh Văn Long về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định khoản 1, Điều 285 BLHS. Đồng thời, đề nghị tòa buộc các bị cáo trong vụ án phải nộp 22,467 tỷ đồng tiền thất thu thuế và tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo sung ngân sách Nhà nước.
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 28 đến 31/12/2015).
* Báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến phiên tòa.
Nguyễn Chiến - Thanh Hoa
