Qua đơn tố cáo của Giám đốc Công ty cổ phần Đồng đội Thương binh Quảng Ninh, Công an TX Cẩm Phả đã bắt tạm giam đối tượng Sái Thị Hoàng Hợp về tội lừa đảo, chiếm đoạt 52.000 USD của 14 cá nhân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Những nạn nhân này chỉ vì nhu cầu muốn có việc làm đã nhẹ dạ cả tin thế chấp nhà, vay tiền ngân hàng... cho con em “xuất dương” với khát vọng đổi đời... Họ có ngờ đâu đã “gửi trứng cho ác” để giờ đây phải lâm vào tình cảnh lao đao, khốn đốn...
Từ lá đơn tố cáo
Ngày 18-4-2008, ông Nguyễn Văn Ái, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đồng đội Thương binh Quảng Ninh (CTCP Đồng đội) trụ sở tại phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an các cấp trình báo về việc bị bà Sái Thị Hoàng Hợp (tên thường gọi là Hoàng Phúc Quyên), người Việt Nam đã từng ở Hồng Kông, tự nhận là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Hoa và Công ty M&K Hồng Kông có trụ sở ở tổ 19 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 52 ngàn USD của 14 người do Công ty ông tổ chức đào tạo tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc, để đi xuất khẩu lao động tại 2 quốc gia này (với lời hứa đầu tháng giêng năm 2008, 14 người này sẽ được... xuất dương). Thế nhưng, từ khi cầm số tiền này, bà Hợp đã không thực hiện lời hứa mà cứ khất lần, quanh co... Và khi ông tỏ ý muốn lấy lại tiền và hồ sơ thì bà ta đã bỏ trốn vào miền Nam. Mặt khác, trong đơn ông Ái còn cho biết thêm, tháng 12-2007 bà ta còn vay của ông 5.000USD, với lời hứa sẽ “chạy” cho Công ty ông giấy phép xuất khẩu lao động trực tiếp. Sau khi nhận được đơn, Công an TX Cẩm Phả đã khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp để truy tìm đối tượng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23-4-2008 cơ quan CSĐT, Công an TX Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Sái Thị Hoàng Hợp về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 12-5-2008, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra. Từ đây, hé lộ nhiều thủ đoạn mới của bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua môi giới đưa người đi xuất khẩu lao động.
14 bộ hồ sơ thu được tại nhà đối tượng Sái Thị Hoàng Hợp.
Những trò lừa bịp
Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Ái, Giám đốc CTCP Đồng đội trong một con hẻm nhỏ ở phường Cẩm Thuỷ (TX Cẩm Phả). Lúc này, ông đang soạn lại tập hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đối tượng Sái Thị Hoàng Hợp và 14 nạn nhân do thị gây ra. Ông buồn rầu kể lại quá trình quen biết và những thủ đoạn của Hợp gây ra mà giờ đây ông đang phải gánh chịu. Ông kể: Khoảng tháng 5 năm 2007, khi Công ty làm thủ tục bán cát cho một người tên Thơ cũng ở TX Cẩm Phả. Khi biết Công ty của ông toàn là thương binh và con em của họ đang rất cần việc làm, Thơ liền giới thiệu có bà cô là Việt kiều đang làm Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở ở Hà Nội. Bà cô anh ta quan hệ rộng, lại lắm tiền và rất hảo tâm nhất là đối với những người từng là lính. Thơ nói, nếu muốn, sẽ giới thiệu cho Công ty liên hệ để làm ăn lâu dài. Đang trong lúc “khát việc” cho công nhân, không chút đắn đo, ông Ái bèn chủ động lên Hà Nội và tìm đến chỗ Hợp. Tại đây, ông không khỏi choáng ngợp trước 3 ngôi biệt thự mà thị tự giới thiệu là của mình. Và càng phấn khởi hơn khi bà “Chủ tịch HĐQT” này rất hào phóng lại tự nhận là quen biết nhiều với các cơ quan Trung ương. Để minh chứng điều này, thị đã đưa ra ảnh chụp chung với lãnh đạo một số tỉnh, thành ở các địa phương... khiến ông Ái tin “sái cổ”. Một đôi lần qua lại, giữa Hợp và ông Ái trở thành bạn hữu khăng khít. Không ít lần Hợp mời khách nước ngoài xuống Quảng Ninh nói là tham quan, khảo sát thị trường... Nghĩ là đối tác làm ăn lâu dài, nên toàn bộ kinh phí tiếp đón, ăn nghỉ của khách do Hợp đưa đến, ông Ái luôn đứng ra chi trả. Vờ “xúc động” trước tình cảm đó, Hợp đã hứa sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho CTCP Đồng đội để mở xưởng sản xuất hoa giấy và đèn nháy nhằm tạo việc làm cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn... Thế rồi, một lần đến thăm cơ sở của Công ty, thấy có nhiều người học ngoại ngữ để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng của CTCP Đồng đội đã ký với một số doanh nghiệp có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Hợp đặc biệt chú ý và hỏi thăm cặn kẽ mỗi suất đi xuất khẩu vậy mất bao nhiêu tiền? Ông Ái thật thà nói khoảng gần 10.000 USD/suất. Nghe vậy, Hợp ỷ eo bảo rằng như vậy là quá đắt, nếu muốn thì chuyển hồ sơ cho Thị chỉ mất 5.000 USD/người đi Hàn Quốc và 4.000 USD/người đi Đài Loan. Tin lời thị, lãnh đạo Công ty đồng ý chuyển tiền và hồ sơ của 14 người cho Hợp. Cụ thể là tháng 10-2007 giao 7 hồ sơ cùng 31.000 USD của những người đi Hàn Quốc và tháng 12 cùng năm, Công ty lại giao tiếp 7 hồ sơ và 21.000USD của những người đi Đài Loan cho thị. Khi nhận xong tiền, Hợp hứa là đến sau tết Mậu Tý 2008, số lao động này có thể “xuất dương”. Thế nhưng, kể từ lần đó, ông Ái đã nhiều lần liên lạc hỏi Hợp, song lúc thị nói là đã gửi hồ sơ đi nhưng chưa bố trí được; lúc thì ậm ờ cho qua chuyện v.v..
Sau đó, ông Ái còn cho thị vay thêm 5.000 USD để giải quyết việc gia đình gấp. Và kể từ đó, điện thoại của Hợp rất ít khi liên lạc được... Bức xúc, ông Ái đành bỏ công việc và thuê người đi khắp nơi để dò tìm tung tích của Hợp.
Đối tượng Sái Thị Hoàng Hợp.
Biết chắc mình bị lừa, một mặt ông Ái làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, một mặt chủ động bố trí mấy chục người phong toả chặt chẽ mọi nơi Hợp có thể đến. Và cuối cùng, ngày 21-4, ông biết được thị đang nghỉ tại khách sạn Quang Châu với mấy người nước ngoài tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, một số anh em trong Công ty ông bay vào Nam và bằng mọi cách để tiếp cận với Hợp. Rồi khéo léo, thuyết phục để Hợp cùng bay ra Hà Nội. Đến Hà Nội, tiếp tục khéo léo để “điều” Hợp về đến Công an TX Cẩm Phả. Khi biết mình có nguy cơ bị bắt, Hợp đã xuống nước năn nỉ ông Ái “anh bảo lãnh cho em, em sẽ trả gấp đôi số tiền đó”, đồng thời đưa ra tập séc để chứng minh mình có rất nhiều tiền... Ông Ái không nghe vẫn quyết định giao Hợp cho Công an TX Cẩm Phả. Khi đã đủ căn cứ, Công an TX Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, bị can và tiến hành khám xét nơi ở của Hợp tại Hà Nội. Lúc này, ông Ái và mọi người mới té ngửa là toàn bộ 3 biệt thự trước kia Hợp giới thiệu cho ông và đồng nghiệp đều là đi thuê với giá tiền 800 USD/tháng/biệt thự và đã 6 tháng nay Hợp chưa trả đồng nào. Và càng ngỡ ngàng hơn khi khám két sắt tại nhà thị, toàn bộ 14 hồ sơ xin đi lao động vẫn còn ở đó, chưa hề nộp đi như đã nói... Còn tập séc mà Hợp đưa ra trước đó cũng là đồ giả... Đến lúc này, trò lừa đảo của thị đã lộ diện.
Đến khi Hợp đã vào “kho”, tìm hiểu về nhân thân của thị Hợp, nhiều người trong Công ty của ông Ái không khỏi ngỡ ngàng vì biết phong thanh về “thành tích bất hảo” của nữ quái siêu lừa này.
Hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các hành vi của Sái Thị Hoàng Hợp cùng những đối tượng liên quan. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là cuộc sống của 14 nạn nhân sẽ ra sao với số tiền khổng lồ nợ ngân hàng đang từng ngày, từng giờ đè nặng nên vai họ. Gặp họ, chúng tôi không khỏi ái ngại trước nỗi lo này.
>>Kỳ II: Nỗi lo của những nạn nhân
