Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở, sử dụng thẻ thanh toán; các đơn vị cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo quy trình được thực hiện đúng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; tăng cường các biện pháp để phát hiện, xử lý các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đề nghị phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng...
Thái Bình
